正泰电器:第六届董事会第一次会议决议公告

admin 2019-10-04 08:35 来源: 网络整理打印

包装密码:601877 股简化:正泰电器 编号:临 2013-025

纽带密码:122086 纽带简化:11 正泰债

浙江正泰电器股份初级快车公司
大会最初的国民大会决心公报

董事会及尽量的董事、给错误的劝告性规则或主修的遗产

漏,质地的忠实、真实和完整性假说为独立的和并有的。

中弘第六感觉届董事会最初的国民大会 2013 年 5

月 27 在公司国民大会室停止。董事应列席国民大会 11 人,董事对董事 11 人,列席董事人数与中弘划一

中华古希腊城邦平民共和国公司法和条例的规则。国民大会由南村会平民掌管

持。

列席国民大会的董事对以下打手势停止了深思熟虑并以记名开票的方法提议经过了以下打手势:

一、 几乎精选的第六感觉届董事会主席的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎精选的第六感觉届

移动式搜索系统法案,精选的南村会为第六感觉届董事会主席,任期三年。

二、 几乎董事会第六感觉届董事会结合的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑和经过第六感觉届董事会

了解内幕的人资历提案,合同书楠存飞、张衢、沈义峰、郭振锋陈、王国荣第六感觉届董事会战术

投入委任状构件,南村飞激起,任期三年。

三、 几乎T公司审计委任状结合的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑和经过第六感觉届董事会

使臻于完善的核实,合同书崔俊辉、严冶、林利明是国际审计署审计委任状委员,崔俊辉

任激起人,任期三年。

四、 几乎据以取名第六感觉届董事会的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑和经过据以取名C组

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使臻于完善的核实,合同书楠存慧、回军、张衢、南村飞、朱新民第六感觉届董事会据以取名及薪酬

委任状,南村会激起,任期三年。

五、 几乎聘用南村会为公司董事长的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予南铜的若干问题》

案》,合同书授予南村会为公司董事长,任期三年。

六、 几乎聘用郭振锋陈为公司常务副执行策士统的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过了《几乎聘用郭振锋陈为公司常务副执行策士

方针决策法案,合同书聘用郭振锋陈为公司常务副执行策士统,任期三年。

七、 几乎授予刘时珍为副主席的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予刘什的若干问题》

打手势》,合同书授予刘世振为C副执行策士统,任期三年。

八、 几乎授予王国荣为副教长的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予王庚的若干问题》

打手势》,合同书授予王国荣为副执行策士统,任期三年。

九、 几乎授予郭胜俊为副教长的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予郭什的若干问题》

打手势》,合同书授予郭胜俊为副执行策士统,任期三年。

十、 几乎授予张茵为副主席的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑和经过几乎授予我的提案

案》,合同书授予张茵为COM副执行策士统,任期三年。

十一、 几乎授予王国荣为FI局长的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予王庚的若干问题》

的打手势》,合同书授予王国荣为O财务总监,任期三年。

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十二、 几乎聘用王国荣为董事会草书体大号铅字的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予王庚的若干问题》

书的打手势》,合同书授予王国荣为第六感觉任草书体大号铅字长,任期三年。

十三岁、 几乎授予潘浩为代表的打手势

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑经过《几乎授予潘哈的若干问题》

表格,合同书授予潘浩为公司包装,任期三年。

十四点钟、 小额信用银行投资保证人书

国民大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票合同书,0 票支持,0 票弃权,敝深思熟虑经过了山猫初级快车借给

几乎为税收公司供应银行投资保证人的打手势,敝合同书做独身小贷初级快车税收公司。

“正泰小贷公司”)向中国1971银行股份初级快车公司乐清支店声请初级的留存下的不超过捌仟万元的人

民币专款与向中国1971农业银行股份初级快车公司乐清支店声请初级的留存下的不超过叁仟万元的古希腊城邦平民

钱币BORR的连带税收保证人,保证人限期为岁,自。并合同书明智地使用层是负的的。

谨慎的指挥中间定位保证人常规。

正泰小额信用公司不漏水以后,开展商行、生长神速,良好的赢得能耐和偿付能耐,正

泰国小额信用公司向T公司声请借给,此保证人风险在把持范围内。

内。公司供应连带税收保证人,这是分店的赢得能耐。、偿付能耐和风险

在总量分析各方面的地基,注意学习后作出的决议。

保证人事情不关涉关系方,地基公司条例及中间定位规则,摒弃做股东大会深思熟虑。

专门地供传阅的。

正泰电子浙江初级快车董事会

2013年5月27日

附:初级明智地使用人员简历

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浙江正泰电器股份初级快车公司

初级明智地使用人员简历

南村会:男,1963 年分娩,初级经济师。公司靠在上面的董事长、正泰小圈子股份初级快车公司

董事长、令人激动的董事长、浙江正泰太阳能科技初级快车公司董事长。南

存辉平民当选为、中华全国性的勤劳并有会常务委任状、工商联

会主席,他还肩部中国1971局主席。、中国1971机械勤劳并有会副会长、中国1971电

电器勤劳协会副会长、中国1971青年企业家协会副会长。

郭振锋陈,男,1963 年分娩,两年制专科学校学历,初级经纪师。他是一家低压电器公司。

部执行策士、小切碎机公司执行策士,浙江正泰电力机械初级快车公司执行策士、欺骗结心执行策士

策士、副执行策士统等,公司靠在上面的董事、常务副执行策士统。

刘士珍,男,1956 年分娩,学习生学历,安德鲁公司前副执行策士统、泰科电子能源资源小圈子

亚太区副主席、执行策士、全球研发部副执行策士统、科技初级快车公司

足协副主席、Exide 电子小圈子初级工程策士,2009 配制年度,公司靠在上面的董事、副执行策士统。

王国荣,男,1971 年分娩,学习生学历,国际入会主任会计师、初级主任会计师、上海市政协

会计工作学会了解内幕的人,祖先华宏-NEC 宝库次长,电子初级快车公司。,初级快车公司

公司财务总监,公司靠在上面的董事、副执行策士统、财务总监、董事会草书体大号铅字。

郭美君,男,1976 年分娩,学习生学历,2000 配制年度,原电器牧师

令人激动的有理解力的明智地使用处处长、末期的令人激动的用功执行策士有帮助的、行电器初级快车公司

公司副执行策士策士、末期的令人激动的设备执行策士,靠在上面的公司董事长有帮助的兼执行策士。

张寅,男,1976 年分娩,美国伊利诺伊学院工商明智地使用硕士。2003 配制年度,曾哲

国际贸易部地面策士、小圈子投入结心执行策士有帮助的

理、战术部副执行策士策士,国际贸易部执行策士,泰电股份初级快车公司

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国际贸易部执行策士、董事长有帮助的,靠在上面的电器公司执行策士。

潘 浩,男,1974 年分娩,学习生学历。2007 年 9 配制正泰,曾哲江正泰电器股

作为公司战术明智地使用部门的一把手,,眼前,他是包装公司的执行策士。、包装事务代表。

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