正泰电器:第六届董事会第一次会议决议公告

admin 2019-10-04 08:34 来源: 网络整理打印

纸加密:601877 股省略:正泰电器 编号:临 2013-025

建立互信关系加密:122086 建立互信关系省略:11 正泰债

浙江正泰电器股份稍许地公司
大会第一大会结果公报

董事会及全部的董事、给错误的劝告性提及或主修科目遗产

漏,使满足的现实性、真实和完整性承认为独自的和联系的。

中弘特别感应届董事会第一大会 2013 年 5

月 27 在公司大会室举行。董事应列席大会 11 人,董事对董事 11 人,列席董事人数与中弘划一

中华古希腊城邦平民共和国公司法和条例的规则。大会由南村会装配掌管

持。

列席大会的董事对以下推荐信举行了细想并以记名开票的方法投票权经过了以下推荐信:

一、 在附近投票表决特别感应届董事会主席的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近投票表决特别感应届

移动式搜索系统法案,投票表决南村会为特别感应届董事会主席,任期三年。

二、 在附近董事会特别感应届董事会结合的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想和经过特别感应届董事会

了解内幕的人资历提案,赞成楠存飞、张衢、沈义峰、郭振锋陈、王国荣特别感应届董事会战术

覆盖委任状部件,南村飞集合,任期三年。

三、 在附近T公司审计委任状结合的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想和经过特别感应届董事会

使完美的猜想,赞成崔俊辉、严冶、林利明是国际审计署审计委任状委员,崔俊辉

任集合人,任期三年。

四、 在附近直接行动特别感应届董事会的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想和经过直接行动C组

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使完美的猜想,赞成楠存慧、回军、张衢、南村飞、朱新民特别感应届董事会直接行动及薪酬

委任状,南村会集合,任期三年。

五、 在附近聘用南村会为公司校长的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予南铜的若干问题》

案》,赞成授予南村会为公司校长,任期三年。

六、 在附近聘用郭振锋陈为公司常务副执行导演统的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过了《在附近聘用郭振锋陈为公司常务副执行导演

方针决策法案,赞成聘用郭振锋陈为公司常务副执行导演统,任期三年。

七、 在附近授予刘时珍为副主席的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予刘什的若干问题》

推荐信》,赞成授予刘世振为C副执行导演统,任期三年。

八、 在附近授予王国荣为副教长的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予王庚的若干问题》

推荐信》,赞成授予王国荣为副执行导演统,任期三年。

九、 在附近授予郭胜俊为副教长的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予郭什的若干问题》

推荐信》,赞成授予郭胜俊为副执行导演统,任期三年。

十、 在附近授予张茵为副主席的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想和经过在附近授予我的提案

案》,赞成授予张茵为COM副执行导演统,任期三年。

十一、 在附近授予王国荣为FI局长的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予王庚的若干问题》

的推荐信》,赞成授予王国荣为O财务总监,任期三年。

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十二、 在附近聘用王国荣为董事会秘书官的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予王庚的若干问题》

书的推荐信》,赞成授予王国荣为特别感应任秘书官长,任期三年。

十三个、 在附近授予潘浩为代表的推荐信

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,细想经过《在附近授予潘哈的若干问题》

表格,赞成授予潘浩为公司纸,任期三年。

十四岁、 小额荣誉银行投资授权证书

大会到 11 投投投投投投投投投投投投投开票赞成,0 票反,0 票弃权,人们细想经过了山猫稍许地荣誉

在附近为归咎于公司供奉银行投资授权证的推荐信,人们赞成做每一小贷稍许地归咎于公司。

“正泰小贷公司”)向奇纳银行股份稍许地公司乐清小分支敷难以完成的使协调不超过捌仟万元的人

民币专款与向奇纳农业银行股份稍许地公司乐清小分支敷难以完成的使协调不超过叁仟万元的古希腊城邦平民

钱币BORR的连带归咎于授权证,授权证死线为岁,自。并赞成支配层是否定的。

许诺指挥相关性授权证加工。

正泰小额荣誉公司使成为以后,开展使坚固、生长神速,具有良好的推进程度和偿债生产能力,正

泰国小额荣誉公司向T公司敷荣誉,此授权证风险在把持范围内。

内。公司供奉连带归咎于授权证,这是分店的推进生产能力。、偿付生产能力和风险

在总量分析各方面的依据,细心得出所预测的结果后作出的决议。

授权证事情不触及关系方,推理公司条例及相关性规则,摒弃针对股东大会细想。

以此方式使活跃。

正泰电子浙江稍许地董事会

2013年5月27日

附:较高的支配人员简历

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浙江正泰电器股份稍许地公司

较高的支配人员简历

南村会:男,1963 年天赋的,较高的经济师。公司教区牧师董事长、正泰打电话给股份稍许地公司

董事长、电动的董事长、浙江正泰太阳能科技稍许地公司董事长。南

存辉装配当选为、中华通国勤劳联系会常务委任状、工商联

会主席,他还挑起奇纳常务委员会主席。、奇纳机械勤劳联系会副会长、奇纳电

电器勤劳协会副会长、奇纳青年企业家协会副会长。

郭振锋陈,男,1963 年天赋的,两年制专科学校学历,较高的经纪师。他是一家低压电器公司。

部执行导演、小软鞭子公司执行导演,浙江正泰电力机械稍许地公司执行导演、买卖情况核执行导演

导演、副执行导演统等,公司教区牧师董事、常务副执行导演统。

刘士珍,男,1956 年天赋的,得出所预测的结果生学历,安德鲁公司前副执行导演统、泰科电子精神打电话给

亚太区副主席、执行导演、全球研发部副执行导演统、科技稍许地公司

足协副主席、Exide 电子打电话给较高的工程导演,2009 参与年度,公司教区牧师董事、副执行导演统。

王国荣,男,1971 年天赋的,得出所预测的结果生学历,国际审定主任会计师、较高的主任会计师、上海市政协

会计工作学会了解内幕的人,后任华宏-NEC 宝藏次官,电子稍许地公司。,稍许地公司

公司财务总监,公司教区牧师董事、副执行导演统、财务总监、董事会秘书官。

郭美君,男,1976 年天赋的,得出所预测的结果生学历,2000 参与年度,原电器干事

电动的下有多个分社的旅行社支配处处长、终点站电动的使用执行导演辅助的、流通时间电器稍许地公司

公司副执行导演导演、终点站电动的设备执行导演,教区牧师公司校长辅助的兼执行导演。

张寅,男,1976 年天赋的,美国伊利诺伊中学工商支配硕士。2003 参与年度,曾哲

国际贸易部地面导演、打电话给覆盖核执行导演辅助的

理、战术部副执行导演导演,国际贸易部执行导演,泰电股份稍许地公司

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国际贸易部执行导演、校长辅助的,教区牧师电器公司执行导演。

潘 浩,男,1974 年天赋的,得出所预测的结果生学历。2007 年 9 参与正泰,曾哲江正泰电器股

作为公司战术支配部门的一把手,,眼前,他是纸公司的执行导演。、纸事务代表。

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